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深圳互金协会,深圳互金协会发风险提示

深圳市互联网金融协会于近日下发《关于防范以“区块链”、“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》。并呼吁各会员单位和从业人员严格遵守法规,自觉抵制与虚拟货币和伪区块链相关的非法金融业务。

文/秦晓峰

8月28日消息,深圳互联网金融协会发布《关于防范以“区块链”、“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》称,投资者炒作“虚拟货币”易亏损本金。

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8月21日晚,一场暴风雨席卷了整个币圈,虚拟货币整治行动也由此拉开了大幕。

近期,大部分“虚拟货币”的“币值”大幅下跌,投资者蒙受巨大损失。“虚拟货币”投资者主要目的在于投机炒作,由于市场交易不透明,币价被恶意操纵,价格波动剧烈,流动性不足,投资者极大可能面临投资本金亏损风险。

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当晚21时左右,“金色财经”、“币世界资讯”、“深链财经”、“火币资讯”、“TokenClub”、“每日币读”、“吴解区块链”和“大炮评级”等多个区块链媒体微信公众号账号被停用。

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该《风险提示》指出,虚拟货币易成为违法犯罪的工具,此类活动存在多种违法特征。投资者炒作“虚拟货币”易亏损本金,“虚拟货币”不是法定货币。

图片 4(图片来源:核财经制图)

此外,“虚拟货币”不是法定货币。各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”,并不是真正意义上的货币,它无法承担价值尺度、支付工具和储藏手段的货币功能,没有权威的国家信用的支撑,只是“一种特定的虚拟商品,不具有与货币同等的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。

腾讯官方对此表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。另据财新网消息,这次被封的公众号只是一部分,下一步还会继续有所动作,部分重点自媒体APP也会被纳入整治范围。

深圳互金协会表示,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

在随后的10天里,由监管部门牵头,BAT巨头发力配合的虚拟货币整治行动如火如荼地展开。核财经APP梳理汇总了过去10天里各地区监管政策及多方观点。

动向:监管收严

1.北京朝阳:下发文件禁止承办虚拟货币推介活动

据《新京报》8月22日消息,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组发布《关于禁止承办虚拟货币推介活动的通知》,文件“要求各商场、酒店、宾馆和写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动,如知悉相关情况,请及时向区处非办报送。”

图片 5(关于禁止承办虚拟货币推介活动的通知)

除去朝阳区外,腾讯新闻“一线”了解到,相似指令已经扩大至全市区域。监管强压之下,已经有多场活动宣布紧急取消。

2江苏金融办:互金风险专项整治拓展到虚拟货币

据《人民日报》8月22日报道,江苏省金融办全面梳理省内各类金融风险,向13个设区市政府分别发函,提示包括特定风险点在内的风险,督促逐一建档、逐项处置。持续深入开展互联网金融风险专项整治,整治领域拓展到虚拟货币、ICO、校园贷、现金贷等,对摸底排查阶段确定的重点对象进行现场检查和处置。

3.上海证券报:下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施

据《上海证券报》8月23日消息,接近整治办人士表示,为巩固专项整治工作成果,防范化解金融风险,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

一是对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

4.上海金融办人士:监管将叫停虚拟货币宣传推介

据《第一财经》8月23日消息,对于虚拟货币的线下推介活动,一位接近上海金融办人士称:“对于各个区域均有要求,如果了解到相关违规情况,监管也会介入,叫停相关宣传推介。”

5.银保监会五部委联合发布“防范虚拟货币风险提示”

24号,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和市场监管总局,联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

对比去年9月4日央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,这次“提示”中监管部门的重点已经由
ICO 活动变成了非法集资、传销、诈骗活动。

6.中国互联网金融举报信息平台将“代币融资发行”内容列入举报范围

28号,中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币融资发行”内容。

图片 6(中国互联网金融举报信息平台公告)

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